Objetivos
Objetivo General.
Comprender los conceptos, normativas, procedimientos y responsabilidades relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales con el fin de identificar riesgos, cumplir con las obligaciones legales y aplicar medidas de control y supervisión de acuerdo con la normativa vigente a nivel nacional e internacional para evitar la participación de la empresa en actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Objetivos específicos.
- Analizar y comprender el concepto de blanqueo de capitales, sus etapas principales y la relación con los paraísos fiscales, así como identificar las normativas nacionales e internacionales aplicables.
- Conocer y diferenciar la normativa internacional, comunitaria y española sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la legislación específica en España.
- Identificar los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, y aplicar los procedimientos de diligencia debida, con especial atención a la identificación de clientes y la comunicación de operaciones sospechosas.
- Comprender el funcionamiento y competencias de los organismos de supervisión a nivel nacional e internacional, y aplicar las medidas de control interno para garantizar el cumplimiento de las normativas de prevención.
- Conocer el régimen sancionador y las infracciones administrativas relacionadas con el blanqueo de capitales, así como entender el procedimiento supervisor a nivel nacional e internacional.
- Aplicar las normativas sobre la declaración de movimientos en efectivo y las limitaciones a los pagos en efectivo, así como comprender las obligaciones relacionadas con la declaración de bienes y derechos en el extranjero.
Contenidos
Objetivo General.
Comprender los conceptos, normativas, procedimientos y responsabilidades relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales con el fin de identificar riesgos, cumplir con las obligaciones legales y aplicar medidas de control y supervisión de acuerdo con la normativa vigente a nivel nacional e internacional para evitar la participación de la empresa en actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Objetivos específicos.
- Analizar y comprender el concepto de blanqueo de capitales, sus etapas principales y la relación con los paraísos fiscales, así como identificar las normativas nacionales e internacionales aplicables.
- Conocer y diferenciar la normativa internacional, comunitaria y española sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la legislación específica en España.
- Identificar los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, y aplicar los procedimientos de diligencia debida, con especial atención a la identificación de clientes y la comunicación de operaciones sospechosas.
- Comprender el funcionamiento y competencias de los organismos de supervisión a nivel nacional e internacional, y aplicar las medidas de control interno para garantizar el cumplimiento de las normativas de prevención.
- Conocer el régimen sancionador y las infracciones administrativas relacionadas con el blanqueo de capitales, así como entender el procedimiento supervisor a nivel nacional e internacional.
- Aplicar las normativas sobre la declaración de movimientos en efectivo y las limitaciones a los pagos en efectivo, así como comprender las obligaciones relacionadas con la declaración de bienes y derechos en el extranjero.