Objetivos
Conocer el marco normativo internacional, europeo y español que regula el fraude financiero y la corrupción.Tomar contacto con los conceptos básicos relativos al fraude, la corrupción y el conflicto de interés (el “marco conceptual”).Analizar los aspectos relativos al “ciclo antifraude” y las medidas de prevención detección, corrección y persecución (las distintas fases del ciclo).Identificar los posibles indicadores de riesgo de fraude, las banderas rojas.Diseñar un modelo básico de plan de medidas antifraude, y Conocer algunos planes reales diseñados por organismos públicos de distinto nivel (estatal, autonómico o local) que se consideran significativos.
Contenidos
Conocer el marco normativo internacional, europeo y español que regula el fraude financiero y la corrupción.Tomar contacto con los conceptos básicos relativos al fraude, la corrupción y el conflicto de interés (el “marco conceptual”).Analizar los aspectos relativos al “ciclo antifraude” y las medidas de prevención detección, corrección y persecución (las distintas fases del ciclo).Identificar los posibles indicadores de riesgo de fraude, las banderas rojas.Diseñar un modelo básico de plan de medidas antifraude, y Conocer algunos planes reales diseñados por organismos públicos de distinto nivel (estatal, autonómico o local) que se consideran significativos.