BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN023PO)

Objetivos

Saber lo que es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.- Conocer la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.- Ver las implicaciones penales que tienen ambos casos- Conocer el funcionamiento internacional de los diferentes países en materia de blanqueo de capitales.- Identificar las instituciones de carácter supranacional que ostentan competencias en la materia.- Profundizar en la actuación del GAFI, sus funciones y sus últimas recomendaciones.- Saber quiénes son los sujetos obligados por la ley.- Identificar las actuaciones pertinentes cuando se crea que se está ante un acto de blanqueo de capitales.- Conocer los controles internos que tienen que tener los sujetos obligados.- Reconocer las infracciones y las sanciones, así como el procedimiento sancionador.- Conocer diferentes casos o supuestos donde se habría que aplicar la Ley 10/2010.- Identificar lo que es un Paraíso fiscal.- Conocer lo que es un Territorio Offshore.- Conocer cómo afecta la Ley 10/2010 a las entidades financieras.- Profundizar en casos especiales de operaciones de riesgo que se pueden dar en el contexto de las entidades bancarias

Contenidos

Saber lo que es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.- Conocer la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.- Ver las implicaciones penales que tienen ambos casos- Conocer el funcionamiento internacional de los diferentes países en materia de blanqueo de capitales.- Identificar las instituciones de carácter supranacional que ostentan competencias en la materia.- Profundizar en la actuación del GAFI, sus funciones y sus últimas recomendaciones.- Saber quiénes son los sujetos obligados por la ley.- Identificar las actuaciones pertinentes cuando se crea que se está ante un acto de blanqueo de capitales.- Conocer los controles internos que tienen que tener los sujetos obligados.- Reconocer las infracciones y las sanciones, así como el procedimiento sancionador.- Conocer diferentes casos o supuestos donde se habría que aplicar la Ley 10/2010.- Identificar lo que es un Paraíso fiscal.- Conocer lo que es un Territorio Offshore.- Conocer cómo afecta la Ley 10/2010 a las entidades financieras.- Profundizar en casos especiales de operaciones de riesgo que se pueden dar en el contexto de las entidades bancarias




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